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文灿股份关于就收购百炼集团控股权签署补充协议的公告(下载公告)
来源:新浪财经发布时间:2020年07月02日

广东文灿压铸股份有限公司关于就收购Le Bélier S.A.控股权签署补充协议

的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 公司与交易对方于2020年1月8日签署《股份购买协议》,约定按每股

购买价格38.18欧元向交易对方购买Le Bélier S.A.的4,077,987股普通股,代表目标公司总股本的61.96%。控股权收购完成后,公司将以本次收购相同的每股价格,针对目标公司剩余的全部股份发起强制要约收购。经各方友好协商,公司与交易对方于2020年7月1日就上述收购签署补充协议,对收购价格等事项进行调整。

? 公司已召开第二届董事会第二十八次会议审议补充协议的签署,并在后续随同本次交易方案整体提交公司股东大会审议。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告,谨慎投资,注意投资风险。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过全资子公司广东文灿投资有限公司及其下设境外子公司文灿控股(法国)有限公司(以下简称“文灿法国”),以支付现金的方式购买Le BélierS.A.(以下简称“目标公司”或“百炼集团”)的61.96%股份,并在控股权交割后通过文灿法国对目标公司剩余的全部股份发起强制要约收购,根据中小股东接受要约的情况,获得目标公司至多100%股份。公司已与交易对方于2020年1月8日签署《股份购买协议》。本次交易的具体情况详见公司于2020年6月22日公布的《广东文灿压铸股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等本次交易相关公告及文件。

二、《股份购买协议之补充协议》的主要内容

本次公司与交易对方签署的《股份购买协议之补充协议》主要在以下方面对原《股份购买协议》的内容进行了调整及确认:

1、 调整交易价格

本次调整前,各交易对方出让所持目标公司股份的价格均为每股38.18欧元。本次调整后,交易对方之一Copernic公司出让所持目标公司股份的价格由每股

38.18欧元变为每股35.12欧元,其他交易对方出让所持目标公司股份的价格保持不变。本次调整后各交易对方出让所持目标公司股份的具体情况如下:

交易对方 出让股份数量(股) 每股价格(欧元) 交易对价(欧元)
Copernic公司 3,796,771 35.12 133,342,597.52
Philippe Galland 11,951 38.18 456,289.18
Philippe Dizier1 228,875 38.18 8,738,447.50
40,390 1,542,090.20
合计 4,077,987 144,079,424.40

2、 分手费安排

分手费的相关安排保持不变,并仍按照交易价格调整前的购买价格总额154,155,453.46欧元进行计算。具体安排详见公司于2020年6月22日公布的《广东文灿压铸股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》。

三、备查文件

1、《股份购买协议》及《股份购买协议之补充协议》;

2、《广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

Philippe Dizier先生通过本次交易转让其持有的269,265股股份,其中228,875股系流通股份,将与Copernic公司和Philippe Galland先生所持有的目标公司股份一同交割;40,390股系锁定股份,将于相关条件满足后交割。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会2020年7月2日


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企业名称广东文灿压铸股份有限公司法人代表唐杰雄
注册资本-成立时间4776-57-51
公司类型股份有限公司(上市、自然人投资或控股)经营状态在业
注册地址佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段
统一社会信用代码91440600193813525E
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