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华宏科技:第六届董事会第一次会议决议的公告(下载公告)
来源:新浪财经发布时间:2020年05月23日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技公告编号:2020-051

江苏华宏科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2020年5月7日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知,会议于2020年5月22日下午16:00在公司六楼会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司的监事、高级管理人员、证券事务代表以及内部审计负责人列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于选举胡士勇先生为公司董事长的议案》;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

2、审议《关于选举胡品贤女士为公司副董事长的议案》;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

3、审议《关于聘任胡品龙先生为公司总经理的议案》;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

4、审议《关于聘任朱大勇先生为公司董事会秘书的议案》;

5、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;

5.1聘任胡品荣先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.2聘任周世杰先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.3聘任朱大勇先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.4聘任朱大勇先生为公司财务负责人

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.5聘任顾瑞华先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.6聘任陈方明先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.7聘任黄艰生先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.8聘任路开科先生为公司副总经理

6、审议《关于选举各专门委员会成员的议案》;

6.1选举胡士勇、杨文浩、胡品龙为战略委员会成员;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。经现场选举、董事会批准,胡士勇为战略委员会召集人。本议案获得通过。

6.2选举刘斌、戴克勤、朱大勇为审计委员会成员;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。经现场选举、董事会批准,刘斌为审计委员会召集人。本议案获得通过。

6.3选举戴克勤、杨文浩、胡品贤为提名委员会成员;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

经现场选举、董事会批准,戴克勤为提名委员会召集人。本议案获得通过。

6.4选举杨文浩、刘斌、周经成为薪酬与考核委员会成员;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

经现场选举、董事会批准,杨文浩为薪酬与考核委员会召集人。本议案获得通过。

7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

8、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会二〇二〇年五月二十三日


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企业名称江苏华宏科技股份有限公司法人代表胡士勇
注册资本28118.5577万人民币成立时间3115-19-06
公司类型股份有限公司(上市、自然人投资或控股)经营状态存续
注册地址江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号
统一社会信用代码913202007658600889
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