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工商银行:关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
来源:全景个股发布时间:2019年04月04日

证券代码:601398     证券简称:工商银行公告编号:临 2019-O10 号





中国工商银行股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告







中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。









一、   股东大会有关情况







(一)   股东大会类型和届次:



2019 年第一次临时股东大会



(二)   股东大会召开日期:2019 年 4 月 26 日





(三)   股权登记日





股份类别     股票代码   股票简称      股权登记日

A股      601398工商银行2019/1/15









二、   增加临时提案的情况说明







(一)   提案人:中央汇金投资有限责任公司





(二)   提案程序说明





中国工商银行股份有限公司(简称本行)已于 2018 年 12 月 28 日发布了《关

1

于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》及《2019 年第一次临时股东大会会

议资料》,并于 2019 年 1 月 12 日发布了《关于 2019 年第一次临时股东大会的延

期公告》。

本行于 2019 年 3 月 28 日召开董事会会议,审议通过了《关于发行无固定期

限资本债券的议案》。

根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定,受本行董事会委托,

持有本行有表决权股份总数约 34.71%的股东中央汇金投资有限责任公司,于

2019 年 4 月 2 日向本行书面提交《关于发行无固定期限资本债券的议案》,提

请股东大会审议。按照有关规定,本行董事会将上述临时提案列入本次股东大会

议程,现予以公告。





(三)  临时提案的具体内容



《关于发行无固定期限资本债券的议案》的内容详见附件 1。





三、  除了上述增加临时提案外,于 2019 年 1 月 12 日公告的股东大会相关事





项不变。







四、  增加临时提案后股东大会的有关情况







(一)  现场会议召开的日期、时间和地点





召开日期时间:2019 年 4 月 26 日 14 点 30 分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行





(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间





网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 26 日

至 2019 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间

2

为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(三)   股权登记日





原通知的股东大会股权登记日不变。





(四)   股东大会议案和投票股东类型





投票股东类型

序号           议案名称

A 股股东和 H 股股东

非累积投票议案

1   关于选举胡浩先生为中国工商银行股份有限公        √

司执行董事的议案

2   关于选举谭炯先生为中国工商银行股份有限公        √

司执行董事的议案

3   关于发行无固定期限资本债券的议案            √



1. 各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会审议上述有关事项的情况,请参见本行分别于 2018 年

12 月 18 日、2019 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会决议公

告。

上述第 1 项和第 2 项议案内容请见本行于 2018 年 12 月 28 日刊载于上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2019 年第一次临时股东大会会议资料,

第 3 项议案内容请见本公告附件 1。





2. 特别决议议案:第 3 项议案



3. 对中小投资者单独计票的议案:第 1、2 项议案



4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无



5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无



3

特此公告。





附件:

1.关于发行无固定期限资本债券的议案

2.中国工商银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会补充授权委托书









中国工商银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日









4

附件 1







关于发行无固定期限资本债券的议案





各位股东:

为进一步增强中国工商银行资本实力,优化资本结构,增强风险抵御和可持

续发展能力,保持良好的市场形象,中国工商银行拟按照下列条款及条件发行无

固定期限资本债券:

1.发行规模:不超过人民币 800 亿元;

2.工具类型:减记型无固定期限资本债券,符合《商业银行资本管理办法(试

行)》相关规定,可用于补充商业银行资本;

3.发行市场:境内银行间债券市场;

4.期限:与发行人持续经营存续期一致;

5.损失吸收

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企业名称中国工商银行股份有限公司法人代表陈四清
注册资本24800000万人民币成立时间8946-88-22
公司类型股份有限公司(上市、国有控股)经营状态在业
注册地址北京市西城区复兴门内大街55号
统一社会信用代码91100000100003962T
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