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雅艺科技:2020年第四次临时股东大会决议公告
来源:东方财富网发布时间:13天前

公告日期:2020-09-11


公告编号:2020-081

证券代码:836227 证券简称:雅艺科技主办券商:财通证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 09 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:叶跃庭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股

公告编号:2020-081

份总数 51,823,100 股,占公司有表决权股份总数的 98.7106%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
财务负责人程丽英、副总经理宣杭娟列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案》

1.议案内容:

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利2.6 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果:

同意股数 51,823,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。


公告编号:2020-081

三、 备查文件目录
(一)《浙江雅艺金属科技股份有限公司2020 年第四次临时股东大会会议决议》


公告编号:2020-081

浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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企业名称浙江雅艺金属科技股份有限公司法人代表叶跃庭
注册资本5250万人民币成立时间9448-46-45
公司类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)经营状态存续
注册地址浙江省武义县茭道镇(二期)工业功能区
统一社会信用代码91330700776454800N
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