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601991:大唐发电2019年年度股东大会会议资料
来源:东方财富网发布时间:2020年06月19日
大唐国际发电股份有限公司 2019 年年度股东大会 会 议 资 料 2020 年 6 月 29 日·北京 目录 会议议程 ...... 1 1.2019 年度董事会工作报告 ...... 2 2.2019 年度监事会工作报告 ...... 18 3.关于 2019 年度财务决算报告的议案 ...... 24 4.关于 2019 年度利润分配方案的议案 ...... 31 5.关于 2020 年度融资担保的议案 ...... 33 6.关于调整公司 2020 年度融资担保预算的议案...... 35 7.关于与大唐商业保理有限公司签订保理业务合作协议的议案...... 388.关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份 20%新股份权利的议案 41 会议议程 会议时间:2020 年 6 月 29 日 上午 9 时 30 分 会议地点:北京市西城区广宁伯街 9 号大唐发电 1616 会议室 见证律师:北京市京都律师事务所 会议议程: 第一项 董事会秘书介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 普通决议案: 1. 2019 年度董事会工作报告(含独立董事述职报告) 2. 2019 年度监事会工作报告 3. 关于 2019 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2019 年度利润分配方案的议案 5. 关于 2020 年度融资担保的议案 6. 关于调整公司 2020 年度融资担保预算的议案 7. 关于与大唐商业保理有限公司签订保理业务合作协议的议案 特别决议案: 8. 关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份 20%新股份权利的议案 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果 第六项 董事会秘书宣读会议决议 第七项 见证律师宣读《法律意见书》 第八项 与会董事签署会议文件 议案 1 2019 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 2019 年,大唐国际发电股份有限公司(“大唐发电”或“公司”)董事会认真履职尽责,始终坚持“干就干一流的事,干就干成一流”总要求,主动应对各类机遇挑战,持续全面深化改革,加快推进高质量发展,全面落实股东大会各项决议,较好地完成了年度各项目标任务。 截至 2019 年底,公司合并总资产约为 2,821.20 亿元(人民币,按 中国会计准则,下同),净资产约为 817.53 亿元,资产负债率 71.02%;公司发电装机容量为 6442.26 万千瓦,全年完成发电量约 2,652.895 亿千瓦时;全年实现合并营业收入约 954.53 亿元,实现合并利润约 46.88亿元,归属于上市公司股东的净利润约为 10.66 亿元,基本每股收益约为 0.0254 元。 现将 2019 年度董事会工作报告如下: 一、2019 年度股东大会及董事会工作回顾 (一)股东大会决议落实情况 2019 年公司共召开股东大会 3 次,审议批准 10 项普通决议案和 5 项特别决议案,主要包括年度董(监)事会工作报告、调整公司董(监)事、年度财务决算报告、利润分配方案、年度融资方案、聘用会计师、融资担保、重大关联交易、董监事薪酬等事项。截至 2019 年底,股东大会决议落实情况如下: 1.担保情况:根据项目建设实际情况,大唐发电母公司 2019 年为所属子公司、参股公司和关联公司融资提供担保共 2.36 亿元。 2.融资情况:公司 2019 年债务类融资,共发行超短期融资券共计140 亿元;银行贷款约 184 亿元。权益类融资,共发行定向债务融资工 具共计 180 亿元。 3.完成公司董事调整以及董事会、监事会换届工作。 4.在股东大会批准的范围内合规进行了关联交易。 5.按照每股 0.1 元完成 2018 年度利润分配工作。 6.聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司 2019 年度境内、外财务报表审计机构。 (二)董事会会议情况 于 2019 年内,公司董事会共召开 11 次会议,审议了 77 项议案,发 出境内外各类中英文公告约 260 余份。历次董事会审议的主要内容如下: 1. 审议公司有关工作报告,主要包括: (1)公司 2018 年度董事会工作报告、总经理工作报告; (2)公司 2018 年度内控评价及审计报告; (3)公司 2018 年度社会责任报告。 2. 审议公司经营业绩相关事项,主要包括: (1)公司 2018 年度财务决算报告、2019 年度财务预算方案; (2)公司 2019 年一季度、半年度、三季度业绩报告; (3)公司 2018 年度利润分配方案。 3. 审议公司资本运作及投资事项,主要包括: (1)出资设立华北电力运营公司、辽宁庄河核电公司、重庆能源营销公司、参与各省区电力交易中心股份制改造,签订重庆白马航电项目投资协议; (2)回购部分新能源公司股权,收购集团公司所持呼和浩特热电公司股权; (3)投资开发宁夏新庄集乡风电、广东南澳海上风电等共计 936MW风电项目,宁夏红寺堡光伏等共计 243MW 光伏项目,广东佛山燃气热电项目; (4)再生资源公司吸收合并呼和浩特热电公司,大唐发电母公司吸收合并核电公司,对部分子公司进行清算注销; (5)持牌处置高井热电厂、马头热电厂报废机组资产,安徽淮北电厂 8 号机组及土地,部分闲置房产等。 4. 审议有关融资及担保事项,主要包括: (1) 公司 2019 年度、2020 年度融资预算方案; (2) 为部分企业提供委托贷款及融资担保。 5. 审议有关财务事项,主要包括: (1)部分企业计提减值准备、报废资产、核销前期费用; (2)关于大股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况; (3)募集资金存放与实际使用情况; (4)根据会计准则调整公司部分会计政策。 6. 审议重大关联交易事项,主要包括: (1)确认公司 2018 年度、2019 年上半年关联交易情况; (2)与关联人签署“保理业务合作协议”、“金融业务合作协议”、“金融服务协议”等。 7. 审议董事会、监事会、管理层成员和公司机构调整,以及薪酬事项: (1)调整公司董事,陈飞虎王森担任公司董事,陈进行刘传东不再担任公司董事; (2)公司董事会换届选举,选举产生第十届公司董事会; (3)根据公司董事调整情况,相应调整董事会下设的各专门委员会委员组成; (4)调整公司高级管理人员,梁永磐担任公司总经理,王琪瑛、常征、郭红、白福贵担任公司副总经理,姜进明担任公司董事会秘书(公司秘书);王欣不再担任公司总经理,应学军不再担任公司副总经理、董 事会秘书(公司秘书); (5)调整公司本部机构编制并设立海外事业部,成立天津、山西、江苏、宁夏分公司,撤销京津冀分公司; (6)提出第十届董事会董事、监事会监事津贴标准。 8. 聘用公司 2019 年度会计师: 聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司 2019 年度境内、外财务报表审计机构。 (三)董事会各专门委员会工作情况 1.董事会战略发展与风险控制委员会于年内召开1次会议,审议公司2018年规划发展工作完成情况及2019年工作计划。 2.董事会审核委员会于年内共召开3次会议,分别审核了公司年度和半年度业绩报告、2018年度内部控制评价报告、2018年度内部审计工作报告、公司募集资金保存与使用情况报告以及关于聘请2019年度会计师的议案。 3.董事会薪酬与考核委员会于年内召开1次会议,审核了2018年董事、监事和高管的薪酬执行情况以及2019年薪酬计划。 4.董事会提名委员会于年内共召开6次会议,审议了公司董事、高级管理人员调整事项。 (四)独立董事履职情况 2019 年度,公司独立董事本着对公司全体股东负责的态度,关注公司生产经营和依法运作情况,认真履行独立董事的职责和义务,均以亲自或授权其他董事的形式出席了全部董事会会议,认真审议了公司各项议案,对关联交易及有关重大事项均发表了独立意见。 二、2019 年主要生产经营成果 (一)生产情况 2019 年,公司始终将安全稳定作为首要任务来抓,保持了安全生产 总体稳定。全年完成发电量约 2,652.895 亿千瓦时,同比下降约 1.64%;完成上网电量约 2,505.367 亿千瓦时,同比下降约 1.60%;完成供热量约 13685.03 万吉焦,同比增加约 4.81%;累计完成发电利用小时 4,392小时,同比减少 183 小时。公司持续深化可靠性和节能环保工作,公司系统 39 台机组在全国火电机组能效水平对标中获奖,6 台机组获得可靠性 A 级机组称号。 (二)经营情况 2019 年度,公司实现合并营业收入约 954.53 亿元,较上年同比增 加 2.21%;全年实现合并口径利润总额约 46.88 亿元,同比增加了 5.20亿元,归属于上市公司股东的净利润约为 10.66 亿元,比上年同期减少 了 1.69 亿元,基本每股收益约为 0.0254 元。公司 2019 年财务费用同比 减少 4.27 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为 2,821.20 亿 元,比上年减少了 57.96 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为648.15 亿元,比上年同期增加 146.88 亿元;合并资产负债率为 71.02%,同比下降了 4.61 个百分点。 (三)节能减排 公司继续大力开展设备综合治理,全面加强环保治理,设备健康水平、能耗水平、环保设施运行水平持续优化。2019 年公司供电煤耗完成 296.23 克/千瓦时,较 2018 年下降 3.48 克/千瓦时,综合厂用电率完成 5.61%,较 2018 年增加 0.04 个百分点。2019 年,公司二氧化硫、氮氧 化物、烟尘和废水排放绩效累计分别完成 0.07 克/千瓦时、0.13 克/千瓦时、0.01 克/千瓦时和 23.69 克/千瓦时,均全面完成计划目标值,较 2018 年分别降低 0.04 克/千瓦时、0.03 克/千瓦时、0.015 克/千瓦时、 11.31 克/千瓦时。 (四)公司发展 2019 年,公司新核准电源项目 22 个,核准容量 156.9 万千瓦,其 中:煤电项目 1 个,核准容量总计 35 万千瓦;风电项目 10 个,核准容 量共计 80.1 万千瓦;光伏项目 11 个,核准容量共计 41.8 万千瓦。新核 准项目中清洁能源装机容量占比达 77.7%。2019 年新投产项目装机 277.93 万千瓦,其中 3 个火电项目 170 万千瓦、1 个燃机项目 45.88 万 千瓦、9 个风电项目 53.65 万千瓦、5 个光伏发电项目 8.4 万千瓦。截至 2019 年底,公司发电装机总容量约为 6442.26 万千瓦,火电、水电、风电、光伏、生物质所占装机容量比例分别为 79.64%、14.29%、5.08%、0.99%、0.05%。 (五)公司治理 2019 年,公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所证券上市规则》的有关规定,规范组织召开股东大会、董事会及各专门委员会会议,公司董事及高管人员
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