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三尚传媒:第二届董事会第十次会议决议公告(下载公告)
来源:新浪财经发布时间:2020年06月16日

公告编号:2020-024证券代码:836597 证券简称:三尚传媒主办券商:东方投行

东阳三尚传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020年6月14日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场加网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020年6月11日以电子邮件、微信等方式发出。

5.会议主持人:李学东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容:

鉴于公司的战略发展需要,经与东方证券承销保荐有限公司(原东方花旗证券有限公司)充分沟通协商,双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东方证券承销保荐有限公司签署《解除持续督导协议书》(附生效条件),约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于东阳三尚传媒股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司拟与申万宏源证券有限公司签订持续督导协议》议案

1.议案内容:

公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》(附生效条件),约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函 之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审 核通过后,将由申万宏源证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容:

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于:

(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料;

(2)持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司董事会提请于2020年6月30日召开2020年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《东阳三尚传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会2020年6月16日


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企业名称东阳三尚传媒股份有限公司法人代表杨晓明
注册资本6801.7829万人民币成立时间5660-62-43
公司类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)经营状态存续
注册地址浙江省东阳市横店影视产业实验区C7-008-B
统一社会信用代码913307006795926547
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