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突发!个人账户收款被罚近300万!7月1日起,公转私、私转私的要小心了!大额现金管理文件正式发布!
来源:搜狐新闻发布时间:2020年06月16日

原标题:突发!个人账户收款被罚近300万!7月1日起,公转私、私转私的要小心了!大额现金管理文件正式发布!

近日,无锡市税务局发布通告,一公司因用个人银行卡收款未申报纳税,构成偷税,被追缴税款及罚款800多万!

一、个人账户收款未报税构成偷税,补税500多万,罚款近300万!

二、2020严查开始!公司还敢用个人账户收款?

2020年私户避税真的走不通了,除了上面的案例,还有多家企业被查被罚的前车之鉴!

云南国税稽查局对云南某一药企进行税务检查,在其送达的税务检查通知书中,明确列明需要该公司提交的资料就包括:公司法定代表人等主要负责人及财务人员个人的所有银行账户及明细。

北京某电子股份有限公司法人用个人账户收取客户购货款,最终,对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款,金额合计239,401.11元。

所有的案例都在表明以下几个道理:

1、银行税务共享信息

银行、税务信息已经共享,如今税务如果有需要,想要掌握私人账户的资金变动,不再那么困难。

2020年起,各地金融机构与税务、反洗钱机构合作势必加大,老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地,偷税漏税必然遭到严查!

2、大数据比对分析

金三税务系统的强大,自然不必赘言多说。企业的经营是否有异常,发票、申报数据是否真实,系统都会自动对比并分析。

动态监测之下,一旦有异常,比如税务率低,系统就会自动预警。不用别人举报,税务局在办公室就知道哪家企业可能涉嫌偷税了。

3、虚开发票这条路被彻底堵死

4、告诫所有企业老板们:

不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦!

否则一旦被查,补缴税款是小事,还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款,如果构成犯罪的,那可是要承担刑事责任的,且行且珍重吧!

三、4大重要信号被释放,9种情况企业容易被盯上

此前,中国人民银行发布《关于<中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知(公开征求意见稿)>公开征求意见的通知》。

新浪财经等媒体曝出最新消息,《关于开展大额现金管理试点的通知》(银发【2020】105号)正式文件已经发布,试点为期2年,先在河北省开展,再推广至浙江省、深圳市。2020年7月起,河北省开展试点。

不过,6月11日早上9点在中国人民银行官网查询,未见到官方发布。待官方发布后,我们将进一步解读。

1、此前征求意见稿主要内容:

2、此前征求意见稿,透露了4大重要信号:

(1)银行负责反偷逃税款监控

电子支付已经是主流,但是为什么仍旧有大量的现金用途需求?

很多被腐败、偷逃税、洗钱等违法活动,钻了监管薄弱的空子。“私户避税”、“现金发工资避个税”,更是屡见不鲜。

如今,有了银行的强势加入,可以说补齐了反偷逃税的最后一块拼图。

(2)银税互动,信息共享

意见稿要求银行报送大额现金业务信息,推送至相关部门共享。对大额现金业务信息分行业、用途、金额进行分析。

当前,四部门已经实现很成熟的信息共享,通过联网核查,银行可以直接在系统中核查:企业相关人员手机号码信息、企业纳税状态、企业登记注册等信息等等。

如今,企业信息联网核查系统的运行,加上大额现金管理的试点实施,超过规定的大额现金业务信息就会直接从银行推送到相关部门!

税务部门本身就拥有强大的金三系统,对税负异常、发票开具异常、财务数据异常等情形进行实时监控,如今加上银行私户、公户的大额业务交易的信息,几乎可以超级精准的锁定偷税!

(3)大行业被点名,秘密不再是秘密

批发零售、房地产、建筑、汽车销售四大行业被点名,为什么要单独指出?行业里的人应该心里清楚明白。

(4)企业和会计注意了!今天起,这些事别再干了!

除了,大额现金存取会被重点监控,企业还需要注意的是:公对公、公对私大额转账也会被重点监控!

简单来说,9种情况企业容易被盯上!

当然,并不是所有的公转私都是不合规的,有8种情况,可以放心大胆的转,具体如下图:

为何选择河北、浙江和深圳?

1、此次为何选择这三个地区?

去年发布的《大额现金管理征求意见稿》是这样说的:

河北省银行业金融机构大额现金业务管理基础较好,浙江省、深圳市均为全国现金投放重点区域,浙江省一些行业大额用现情况突出,个人账户大额用现情况突出,深港之间人民币现钞跨境流动普遍。

2、试点期拟定2020年7月开始,河北先行

自2020年7月起,河北省开始试点。

自2020年10月起,浙江省、深圳市开始试点。

四、大额现金管理文件

全文如下:

来源:税务大讲堂

董事长
孙玉梅 总经理
刘乾勇 英语翻译
刘鑫
史梦亚
陈志福 口译
李冬梅
张学东
蔡恒
钟凌峰
王洋

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