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中宇万通:关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案公告(下载公告)
来源:新浪财经发布时间:2020年06月16日

公告编号:2020-054证券代码:835539 证券简称:中宇万通主办券商:华林证券

北京中宇万通科技股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案公告

一、 召开会议基本情况

北京中宇万通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中宇万通”)定于2020年6月30日召开为2020年第二次临时股东大会,股权登记日为2020年6月26日,有关会议事项详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:

2020-049。

二、 增加临时提案的情况说明

(一)提案程序

2020年6月16日,公司董事会收到单独持有24.85%股份的股东宁宇鹏书面提交的《关于向中宇万通2020年第二次临时股东大会增加临时提案的函》,提请在2020年6月30日召开的2020年第二次临时股东大会中增加临时提案。

(二)临时提案的具体内容

1.关于提名朱珊珊为公司独立董事候选人的议案

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司董事会提名朱珊珊为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。朱珊珊未受到过中国证监会有关部门的处罚,不存在列入失信联合惩戒对象的情形,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形,符合全国中小企业股份转让系统独立董事任职资格。

(三)审查意见说明

经审核,董事会认为股东宁宇鹏符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东宁宇鹏提出的临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年6月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2020年第二次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于提名段玉婉为公司独立董事候选人的议案》

(二) 审议《关于提名孙龙渊为公司独立董事候选人的议案》

(三) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

(四) 审议《关于制定<独立董事津贴管理制度>的议案》

(五) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

(六) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(七) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

(八) 审议《关于提名朱珊珊为公司独立董事候选人的议案》

五、 备查文件目录

(一) 宁宇鹏向公司董事会提交的增加临时提案的函

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会2020年6月16日


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企业名称北京中宇万通科技股份有限公司法人代表宁宇鹏
注册资本1777.25万人民币成立时间0221-24-28
公司类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)经营状态在业
注册地址北京市海淀区西土城路1号院7号楼9层918
统一社会信用代码911101087704233332
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