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厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易事项的公告
来源:证券日报发布时间:2020年02月22日

  证券代码:600686              证券简称:金龙汽车              编号:临2020-009

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●是否需要提交股东大会审议:否

  ●日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1.厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”、“金龙集团”)于2020年2月21日召开第九届董事会第二十一次会议,关联董事谢思瑜黄莼林崇回避表决,其他非关联董事管欣罗妙成王崇能以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》。

  2.公司独立董事事前认可关联交易事项并发表独立意见:我们已事先知晓金龙集团2019年度日常关联交易预计事项,公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公正的原则,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。上述交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙集团《《公司章程》的规定。

  (二)2019年度关联交易执行情况

  公司及控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称“金龙联合”)、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称“金旅公司”)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称“苏州金龙”)、厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称“金龙车身”)和金龙(龙海)投资有限公司(以下简称“金龙龙海)2019年发生关联交易事项如下:

  单位:万元

  (三)2020年度日常关联交易预计

  公司及控股子公司2020年度拟与控股股东福建省汽车工业集团有限公司控股子公司发生日常关联交易事项预计如下:

  单位:万元

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)东南(福建)汽车工业有限公司

  1.关联方的基本情况

  公司类型:有限责任公司(中外合资)

  法定代表人:陈峰

  注册资本:13,800万美元

  主要股东:福建省汽车工业集团有限公司、华威股份有限公司(英属维尔京群岛)、日本三菱自动车工业株式会社

  成立日期:1992年5月21日

  主营业务:生产、销售轻、微型客、轿车系列整车及其零部件,并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务。

  住所:闽侯县青口镇

  主要财务指标:2018年12月31日总资产390,583.20万元,净资产163,921.84万元;2018年度营业收入646,004.17万元,净利润2,185.33万元。

  2.关联关系说明:控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有东南(福建)汽车工业有限公司50%股权,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  (二)福建新龙马汽车股份有限公司

  1.关联方的基本情况

  公司类型:股份有限公司(中外合资、未上市)

  法定代表人:朱建忠

  注册资本:125,000万元

  主要股东:福建省汽车工业集团有限公司、沈家庆、北京国研互通投资管理有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司、柳州五菱柳机动力有限公司、龙岩枭龙汽车有限公司、国能电动汽车瑞典有限公司。

  成立日期:1997年4月30日

  主营业务:乘用车、载货汽车、客车、挂车、专用车(环卫车和物流车等)、自卸车,改装车等燃油及新能源汽车,二类底盘,汽车零部件及辅料,发动机,机电产品等的制造和销售;润滑油的销售;汽车及零配件进出口;从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  住所:龙岩经济开发区工业西路5号

  主要财务指标:2018年12月31日总资产318,166.48万元,净资产129.04万元;2018年度营业收入20,178.24万元,净利润-41,763.75万元。

  2.关联关系说明:公司董事黄莼先生担任福建新龙马汽车股份有限公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  (三)福建奔驰汽车有限公司

  1.关联方基本情况

  公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

  法定代表人:徐和宜

  注册资本:28700 万欧元

  主要股东:福建省汽车工业集团有限公司、戴姆勒轻型汽车香港有限公司、 北京汽车股份有限公司

  成立日期:2007 年 6 月 8 日

  主营业务:乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务;并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产品的总经销商,从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务,并提供培训、技术支持等相关服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

  住所:福州市青口投资区奔驰大道 1 号

  主要财务指标:2018年12月31日总资产801,668.58万元,净资产345,659.93万元;2018年度营业收入1,072,403.91万元,净利润116,156.87万元。

  2.关联关系说明:公司董事黄莼先生担任福建奔驰汽车有限公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  (四)福建省福汽汽车展览有限公司

  1.关联方的基本情况

  公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人:林清

  注册资本:1,000万元

  主要股东:福建省汽车工业集团有限公司

  成立日期:2014年9月18日

  主营业务:展览展示服务;汽车销售服务;房产居间服务;制作、设计、代理、发布国内各类广告;商务信息咨询;企业品牌推广服务;企业形象策划;会议及展览服务;企业营销策划;文化艺术交流活动组织策划;室内外装饰工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  住所:福建省福州市鼓楼区华大街道五四路260号省工业技术展览交流中心一楼101、102展厅、二楼201、203展厅、以及现属101展厅的二间店面

  主要财务指标:2018年12月31日总资产1,056.71万元,净资产-418.06万元;2018年度营业收入1,199.90万元,净利润-149.77万元。

  2.关联关系说明:福建省福汽汽车展览有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  (五)福建蓝海物流有限公司

  1、关联方的基本情况

  公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人:陈文豪

  注册资本:5,000万元

  主要股东:福建省汽车工业集团有限公司

  成立日期:2010年10月20日

  主营业务:普通货运;仓储(不含危险品);货物运输代理;对外贸易;货物装卸;城市配送服务;包装服务;汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售;普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造;改装汽车制造;企业管理咨询服务;供应链管理服务;房地产租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  住所:福州市闽侯县青口镇青口投资区

  主要财务指标:2018年12月31日总资产22,022.10万元,净资产4,725.43万元;2018年度营业收入26,539.02万元,净利润223.45万元。

  2.关联关系说明:福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  上述关联方企业生产经营正常,具有履约能力。

  三、定价政策

  关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

  四、交易目的和对本公司的影响

  本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、备查文件

  1.金龙汽车第九届董事会第二十一次会议决议;

  2.金龙汽车独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

  3.金龙汽车独立董事关于预计2020年度日常关联交易事项的事前认可意见。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2020年2月22日

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企业名称福建省汽车工业集团有限公司法人代表黄莼
注册资本137430万人民币成立时间0990-00-89
公司类型有限责任公司(国有独资)经营状态存续
注册地址福建省福州高新区海西园高新大道7号
统一社会信用代码91350000158142690Y
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