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邦讯技术:第三届董事会第二十九次会议决议公告
来源:东方财富网发布时间:2020年08月02日
证券代码:300312 证券简称:邦讯技术 公告编号:2020-077 邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九 次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 7 月 29 日以电子邮件及 其他方式发出,与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。 本次会议于 2020 年 7 月 31 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长张庆文先生主持,出席会议的董事应到 6 名,亲自出席会议的董事 6 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,审议通过以下决议: 一、审议通过《关于拟变更公司注册地址暨签订招商引资协议的议案》 同意公司与贵溪市人民政府签订招商引资协议并变更注册地址,待明确相关事项并签订正式协议后对《公司章程》条款进行相应修订,并履行相应审议程序,包括召开董事会、提交股东大会审议,后亦需市场监督管理等部门批准并办理相关变更登记手续。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 同意公司与全资子公司天津市邦讯通信技术有限公司(以下简称“天津邦讯”)共同出资设立海纳通(江西)科技有限公司(最终以工商登记机关核准登记的名称为准),注册资本为人民币 2,000 万元,公司认 缴出资 1,900 万元,占比 95.00%;天津邦讯认缴出资 100 万元,占比 5.00%。本次设立公司事宜需市场监督管理等部门批准并办理相关登记手续。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 第三届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 邦讯技术股份有限公司 董 事 会 2020 年 7 月 31 日
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企业名称邦讯技术股份有限公司法人代表张庆文
注册资本32004万人民币成立时间1771-07-18
公司类型其他股份有限公司(上市)经营状态在业
注册地址北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4号楼一层
统一社会信用代码91110000743314895B
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