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东北制药:第八届董事会第二十七次会议决议公告
来源:证券之星发布时间:2020年02月17日
   证券代码:000597        证券简称:东北制药        公告编号:2020-021

                      东北制药集团股份有限公司
               第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2020 年 2 月
10 日发出会议通知,于 2020 年 2 月 15 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。

    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定,所形成
的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
    议案一:《关于增加经营范围并修订的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司业务发展需要,同意公司在经营范围中增加“包装材料制造和销售”
“液体消毒剂制造和销售”,并同时修订《公司章程》中经营范围相关内容。
    具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于增加经营范围并修订章程>的公告》(2020-022)。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                            东北制药集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 17 日

查看公告原文

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企业名称东北制药集团股份有限公司法人代表魏海军
注册资本27924.533万人民币成立时间7113-80-78
公司类型其他股份有限公司(上市)经营状态存续
注册地址沈阳经济技术开发区昆明湖街
统一社会信用代码91210100243490227Y
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