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万邦达:第四届董事会第七次会议决议公告
来源:东方财富网发布时间:10天前
第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码:300055 证券简称:万邦达 公告编号:2020-002 北京万邦达环保技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万邦达”)于 2020 年 2 月 6 日,以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次 会议的通知。会议于 2020 年 2 月 11 日上午 10:00 以电话会议方式召开,以巡签 方式表决。会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议,形成决议如下: 审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司(以下简称“惠州伊科思”)为公司参股公司,公司持有惠州伊科思 45%的股份。目前,惠州伊科思受新型冠状病毒疫情影响而出现临时资金短缺,公司拟根据惠州伊科思项目生产情况及资金安排计划,以自有资金向惠州伊科思提供合计不超过 2,000 万元的短期借款。该短期借款主要用于保证项目装置的稳定运行,满足其生产经营的需求。本次短期借款期限为自款项到位起不超过 3 个月,年利率 6.09%(按银行同期贷款基准利率上浮 40%)。 根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,因公司总经理何勇先生作为控股股东王飘扬先生的近亲属,在过去十二个月内曾担任过惠州伊科思的高级管理人员,惠州伊科思为公司的关联法人,公司本次为惠州伊科思提供财务资助为关联交易,不构成重大关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》 第四届董事会第七次会议决议公告 规定的重大资产重组,本次对外提供财务资助的额度在董事会审批权限内,经公司董事会审议通过后即可实施,无须提交公司股东大会审议,独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年二月十一日
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企业名称北京万邦达环保技术股份有限公司法人代表王长荣
注册资本-成立时间2554-80-23
公司类型股份有限公司(上市、自然人投资或控股)经营状态在业
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