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江苏华宏科技股份有限公司2019年度股东大会决议的公告
来源:中国证券报发布时间:2020年05月23日

证券代码:002645              证券简称:华宏科技公告编号:2020-050

江苏华宏科技股份有限公司

2019年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知:

公司董事会于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》;于2020年5月20日午间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,并于2020年5月21日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》

2、召开时间:

现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 2:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2020 年 5 月 22 日交易时间 9:30~11:30,13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15 ~ 15:00之间的任意时间。

3、现场会议召开地点:江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

4、股东大会的召集人:公司董事会。

5、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人:董事长胡士勇先生。

7、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二)出席情况

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)14人,代表有表决权的股份为353,277,261股,占公司有表决权股份总数的62.2272%。

1、出席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)12人,代表有表决权的股份为321,851,543股,占公司有表决权股份总数的56.6918%;

2、通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)2人,代表有表决权的股份为31,425,718股,占公司有表决权股份总数的5.5354%。

3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表(包括代理人)1人,代表有表决权的股份为2,425,718股,占公司有表决权股份总数的0.4273%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,上海市广发律师事务所姚思静律师、张露文律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

(一)《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(二)《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(三)《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(四)《关于2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(五)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(六)《关于〈2019年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(七)《关于2020年度独立董事津贴的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(八)《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(九)《关于公司申请买方信贷额度的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十)《关于制订〈未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划〉的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十一)《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十二)《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1、选举胡士勇担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:胡士勇获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。胡士勇当选。

其中,中小投资者表决结果为:胡士勇获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

2、选举胡品贤担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:胡品贤获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。胡品贤当选。

其中,中小投资者表决结果为:胡品贤获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

3、选举胡品龙担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:胡品龙获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。胡品龙当选。

其中,中小投资者表决结果为:胡品龙获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

4、选举周经成担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:周经成获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。周经成当选。

其中,中小投资者表决结果为:周经成获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

5、选举朱大勇担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:朱大勇获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。朱大勇当选。

其中,中小投资者表决结果为:朱大勇获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

6、选举刘卫华担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:刘卫华获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。刘卫华当选。

其中,中小投资者表决结果为:刘卫华获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

(十三)《关于公司独立董事换届选举的议案》

1、选举杨文浩担任公司第六董事会独立董事

表决结果:杨文浩获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。杨文浩当选。

其中,中小投资者表决结果为:杨文浩获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

2、选举刘斌担任公司第六董事会独立董事

表决结果:刘斌获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。刘斌当选。

其中,中小投资者表决结果为:刘斌获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

3、选举戴克勤担任公司第六董事会独立董事

表决结果:戴克勤获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。戴克勤当选。

其中,中小投资者表决结果为:戴克勤获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

(十四)《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

1、选举陈洪担任公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:陈洪获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。陈洪当选。

其中,中小投资者表决结果为:陈洪获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

2、选举李建囡担任公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:李建囡获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。李建囡当选。

其中,中小投资者表决结果为:李建囡获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次股东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江苏华宏科技股份有限公司2019年度股东大会决议》;

2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十三日

证券代码:002645              证券简称:华宏科技           公告编号:2020-051

江苏华宏科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2020年5月7日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知,会议于2020年5月22日下午16:00在公司六楼会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司的监事、高级管理人员、证券事务代表以及内部审计负责人列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于选举胡士勇先生为公司董事长的议案》;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

2、审议《关于选举胡品贤女士为公司副董事长的议案》;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

3、审议《关于聘任胡品龙先生为公司总经理的议案》;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

4、审议《关于聘任朱大勇先生为公司董事会秘书的议案》;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;

5.1聘任胡品荣先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.2聘任周世杰先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.3聘任朱大勇先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.4聘任朱大勇先生为公司财务负责人

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.5聘任顾瑞华先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.6聘任陈方明先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.7聘任黄艰生先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

5.8聘任路开科先生为公司副总经理

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

6、审议《关于选举各专门委员会成员的议案》;

6.1选举胡士勇、杨文浩、胡品龙为战略委员会成员;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。经现场选举、董事会批准,胡士勇为战略委员会召集人。本议案获得通过。

6.2选举刘斌、戴克勤、朱大勇为审计委员会成员;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。经现场选举、董事会批准,刘斌为审计委员会召集人。本议案获得通过。

6.3选举戴克勤、杨文浩、胡品贤为提名委员会成员;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

经现场选举、董事会批准,戴克勤为提名委员会召集人。本议案获得通过。

6.4选举杨文浩、刘斌、周经成为薪酬与考核委员会成员;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

经现场选举、董事会批准,杨文浩为薪酬与考核委员会召集人。本议案获得通过。

7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

8、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

表决结果:董事9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案获得通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十三日

证券代码:002645             证券简称:华宏科技           公告编号:2020-052

江苏华宏科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2020年5月7日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知,会议于2020年5月22日下午17:00在公司六楼会议室召开。会议由职工代表监事陈国凯先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

审议《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

选举陈国凯先生为公司第六届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月二十三日

证券代码:002645              证券简称:华宏科技              公告编号:2020-053

江苏华宏科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届

选举及聘任高级管理人员、内部审计

负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月22日召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》及《关于公司股东代表监事换届选举的议案》,公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

同日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举胡士勇先生为公司董事长的议案》、《关于选举胡品贤女士为公司副董事长的议案》、《关于聘任胡品龙先生为公司总经理的议案》、《关于聘任朱大勇先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于选举各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表(简历见附件)的具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)董事会成员

非独立董事:胡士勇先生(董事长)、胡品贤女士(副董事长)、周经成先生、胡品龙先生、朱大勇先生、刘卫华先生

独立董事:杨文浩先生、刘斌先生、戴克勤先生。

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年,自公司2019年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二)董事会专门委员会成员

战略委员会:胡士勇先生(召集人)、杨文浩先生、胡品龙先生;

审计委员会:刘斌先生(召集人)、戴克勤先生、朱大勇先生;

提名委员会:戴克勤先生(召集人)、杨文浩先生、胡品贤女士;

薪酬与考核委员会:杨文浩(召集人)、刘斌先生、周经成先生;

上述委员任期三年,自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

股东代表监事:李建囡女士、陈洪先生;

职工代表监事:陈国凯先生(监事会主席);

上述监事任期三年,自公司2019年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

总经理:胡品龙先生

副总经理:胡品荣先生、周世杰先生、朱大勇先生、顾瑞华先生、陈方明先生、黄艰生先生、路开科先生。

董事会秘书兼财务总监:朱大勇先生(联系方式如下)

内部审计负责人:周敏女士

证券事务代表:周晨磊先生(联系方式如下)

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表任期三年,自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、董事届满离任情况

因任期届满,公司第五届董事会独立董事范永明先生、王玉春先生、刘坚民先生和非独立董事胡士清先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务,公司对范永明先生、王玉春先生、刘坚民先生和胡士清先生在职期间的勤勉尽责,以及为公司的持续健康发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十三日

附件:简历

胡品龙先生:1960年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师、高级经济师,大专学历。胡品龙先生1979年至1983年在周庄轧石厂工作;1984年至1996年在周庄镇孟巷村村委工作;1996年至2004年在华宏集团工作,先后任工程师、厂长、董事;2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、总经理;东海县华宏再生资源有限公司董事长。

胡品龙先生直接持有公司7,757,100股股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司6.87%的股权。

胡品龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,经公司查询,胡品龙先生不属于“失信被执行人”。

朱大勇先生:1970年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师,硕士。朱大勇先生1992年至1994年在江苏春兰制冷设备股份有限公司工作;1994年至1998年在江苏春兰摩托车有限公司工作,任财务科长;1998年至1999年在江苏春兰自动车有限公司工作,任财务总监;1999年至2006年在春兰(集团)公司工作,先后任审计处处长、财务处处长;2006年至2007年在江苏春兰电子商务有限公司任副总经理;2007年至2008年在江苏春兰制冷设备股份有限公司任副总经理、代理董事会秘书。2008年7月起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

朱大勇先生直接持有公司517,140股股份。朱大勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 经公司查询,朱大勇先生不属于“失信被执行人”。

胡品荣先生:1967年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,工程师,大专学历。胡品荣先生1986年至1987年在江阴市第四化机厂工作;1989年至2004年在华宏集团工作,先后任生产组长、生产科长、副厂长;2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技副总经理,纳鑫重工法定代表人、总经理,北京中物博法定代表人。

胡品荣先生不直接持有公司股份,持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司3.93%的股权。

胡品荣先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,经公司查询,胡品荣先生不属于“失信被执行人”。

周世杰先生:1987年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。周世杰先生2012年1月至2012年3月在金浦产业投资基金管理有限公司担任投资经理;2012年4月至2012年10月在上海盛万投资有限公司担任投资经理,2012年10月至今在江苏威尔曼科技有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书等职务。现任华宏科技副总经理。

周世杰先生直接持有公司13,552,447股股份。周世杰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 经公司查询,周世杰先生不属于“失信被执行人”。

顾瑞华先生:1971年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,工程师,大专学历。顾瑞华先生1990年至1991年在江阴市周西中学任代课老师;1993年至2004年在华宏集团工作,先后任技术员、工程师;2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技副总经理,派驻中物博工作。

顾瑞华先生不直接持有公司股份。顾瑞华先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 经公司查询,顾瑞华先生不属于“失信被执行人”。

黄艰生先生:1961年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历, 高级工程师。曾担任沈阳阀门研究所焊接实验室高级工程师,沈阳三丰工程有限公司副经理,2004年加入公司,现任华宏科技副总经理。

黄艰生先生未持有公司股份。黄艰生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 经公司查询,黄艰生先生不属于“失信被执行人”。

陈方明先生:1980年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。陈方明先生自2000年加入公司,历任公司片区经理、大客户部经理、销售总监等职务;现任华宏科技副总经理。

陈方明先生不直接持有公司股份。陈方明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 经公司查询,陈方明先生不属于“失信被执行人”。

路开科先生:1986 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。路开科先生 2010 年至 2015 年在三一集团重机事业部三一重机有限公司工作,先后任生产管理科科长、设备动力部部长等职务;2015 年至 2018 年在三一集团索特传动设备有限公司工作,任副总经理;2018年加入江苏华宏科技股份有限公司,现任华宏科技副总经理。

路开科先生未持有公司股份。路开科先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 经公司查询,路开科先生不属于“失信被执行人”。

周晨磊先生: 1990 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中国注册会计师。曾任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、公司审计经理,现任公司证券投资部部长。周晨磊先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

周晨磊先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。经公司查询,周晨磊先生不属于“失信被执行人”。

周敏女士: 1991年出生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师。曾任海澜之家股份有限公司稽查岗、江苏广信感光新材料股份有限公司审计经理、江苏华宏实业集团有限公司审计部部长,现任公司审计部部长。

周敏女士未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。经公司查询,周敏女士不属于“失信被执行人”。

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注册地址江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号
统一社会信用代码913202007658600889
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