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官方备案企业征信机构
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来源:搜狐新闻发布时间:1天前
以为这样就能神不知鬼不觉。 殊不知,早在央行发布的《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发〔2018〕125号)文件中提到...
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来源:搜狐新闻发布时间:9天前
原标题:苹果ipa签名:哪些是对于大额支付交易的界定 大额支付交易包括: 1、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; 2、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; 3、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年06月04日
在当前的中国反洗钱监管规则之下,对于客户大量存取、或以现金交易的行为,金融机构只能通过大额交易和可疑交易的报告的方式向监管机构报告。但是,对于大量存取、使用现金的客户...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年05月28日
除此之外出现的公转私行为,都属于不合规行为,这一点企业一定要重视。因为使用微信支付宝进行大额交易时,容易出现藏匿收入、企业偷税漏税的情况。这些情况也成为了相关部门检查的“重点对象”...
相关:支付宝
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年05月27日
原标题:董小姐放大招!200亿大额回购竟遭市场质疑?股价迟迟不涨,年内跌逾6%... 5月26日晚,格力电器再抛巨额回购方案,发布公告称:公司拟以75亿-150亿元回购股份,回购股份价格不超过人民币70元/股,回购的股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励。 而这也是格力电器自2020年4月以来的第...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年05月27日
原标题:「IPO专题」报告期内关联方大额资金拆借、转贷构成上市障碍吗? 一、《审核问询函》问询内容问题:关于内部控制 申报材料显示,报告期内,发行人与控股股东力诺集团及关联方存在大额资金拆借,2017年和2018年,发行人存在通过供应商取得银行贷款的情况,金额分别为6,295.50万元和4,150万...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年05月26日
当时的金额限制是5万元,本质上都差不多。 其实5万元这个是2016我国新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,里面将大额现金收支的标准由20万降为5万元...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年05月20日
导读:做好财务能够让企业的发展成本变得更小,也更适合企业的发展。对于想要上市的企业来说,财务既要能够做好成本预算,又要保证合法合规。 监管问题 请保荐人、申报会计师结合中国证监会《首发业务若干问题解答(2020年6月修订)》问题54的要求,说明是否对发行人及其控股股东、实际控制人、发行人主要关联方、...
相关:金蝶
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来源:新浪财经头条发布时间:2021年05月20日
5月19日消息,BSC最大借贷平台VENUS被曝出发生大额清算,影响极其恶劣。据社群反馈,有几个大户手中掌握了300多万XVS(Venus平台币),他们在昨天晚上在很短的时间内花了几千万美元把XVS的价格从70多美元拉到144美元,然后在价格高位抵押XVS借贷了几千个BTC和几万个ETH。随后,XV...
相关:Compound
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来源:澎湃新闻发布时间:2021年05月02日
01监管问题 请保荐人、申报会计师结合中国证监会《首发业务若干问题解答(2020年6月修订)》问题54的要求,说明是否对发行人及其控股股东、实际控制人、发行人主要关联方、董事、监事、高管、关键岗位人员等开立或控制的银行账户流水进行了核查,是否对前述主体与JGS单晶主要客户、PYZS主要客户、CSHR...
相关:金蝶
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月29日
我国大额实时支付系统设计了对一些异常支付的检测功能,中国人民银行总行和各分、支行根据需要对大额交易和可疑资金交易进行实时监测,并可以对一定时期内的往来支付活动进行统计分析。...
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来源:新浪财经头条发布时间:2021年04月29日
不出意外,欧菲光于28日晚间同步披露了2020年年报和2021年一季报,其年报的核心数据与此前业绩修正预告基本保持一致:2020年营收483.50亿元,归属公司股东的净利润亏损19.45亿元,亏损的原因为“对境外特定客户”业务进行相应的资产减值准备计提,合计计提额度超过27亿元,导致该公司全年业绩由...
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来源:新浪财经头条发布时间:2021年04月28日
大家好,我是投行君! IPO对董监高个人的资金流水核查越来越严格! 终于有某企业的独立董事揭竿而起、拒绝配合! 某IPO企业公开称: 3位独立董事竟全部拒绝提供银行流水!! 拒不提供有两大原因! 一是并不参与经营! 二是保护个人隐私! 受限情况:发行人独立董事陈**、鲁**和李*因不参与公司具体经营...
相关:金蝶
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月23日
原标题:股市剑客:北上资金大额买入,持续反弹有望? 股市剑客市场点评 市场简述 今日早盘,沪深两市低开高走,临近尾盘有所回落。医美、数字货币等近期热点题材回调,受一季度业绩大增推动,医疗器械、科创板次新表现强势,储能、碳中和、汽车产业链、啤酒等板块盘中轮番拉升。旅游酒店、煤炭等纷纷下跌。 午后指数一...
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来源:东方财富网发布时间:2021年04月23日
原标题:华联瓷业IPO:因大股东债务压顶上市动机受质疑大额拆借资金有玄机 3月6日,证监会官网披露,湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称华联瓷业)向证监会报送了IPO申请文件,拟在中小板上市。这已经不是华联瓷业第一次申请A股IPO了,该公司曾在2018年年底证监会宣布终止华联瓷业IPO审核,此次华联瓷...
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来源:手机新浪网发布时间:2021年04月15日
临沂一男子瞒着妻子给“小三”买房, 还多次转钱给她, 妻子获悉后 将丈夫和“小三”一起告上法院。 近日, 法院判决被告“小三”将购房款、 大额转账55万元返还给妻子。 案情回顾 吴刚(化名)与刘雪(化名)是一对“80后”夫妻,这几年,两人在直播间带货人气旺、成交率高,收入是逐年水涨船高,二人消费起来...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月07日
打开APP,查看更多精彩图片 深圳证券交易所创业板公司管理部: 广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“香雪制药”)转来贵部 《关于对广州市香雪制药股份有限公司的关注函》(创业板关注函 〔2021〕第154号)收悉,根据相关要求,我们对需要评估师发表意 见的相关问题回复如下: 关注问题:协和精准评估报...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月24日
又一起未成年人大额游戏消费案! 去年10月,11岁的小尼(化名)背着家人,多次通过妈妈的手机在拼多多平台进行了游戏消费,先后购买了五个高级别的游戏账号,消费金额高达十万六千余元。夸张的是,其中8万余元是在半小时内支付的。 当家人发现时,那张和手机绑定的银行卡余额只剩下200元不到。后小尼家人联系到拼...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月24日
当时的金额限制是5万元,本质上都差不多。 其实5万元这个是2016我国新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,里面将大额现金收支的标准由20万降为5万元...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月24日
原标题:多家银行连夜发布通知,存款超过这个数,将全部被“监管调查” 相信很多人都有这样的发现,当自己想要了解什么信息的时候,只要我们在手机或者电脑上进行过搜索,那么当我们下次打开搜索的时候,就会给我们推荐这一类的信息,这就是大数据。在这个大数据的时代,每个人都好像被扒光了“衣服”一样,没有什么隐私可...
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